Запрос на сингапурскую компанию со счетом в Barclays для приема средств

[BanID]

Здравствуйте.

Обращаемся с запросом на подбор готовой структуры в Сингапуре для приема значительных объемов средств.

Текущая ситуация:

• У нас уже задействована сингапурская компания со счетом в Barclays.
• Расчеты осуществляются банковскими переводами IBAN–IBAN.
• Объемы операций — крупные (от 100 млн USD).
• Все транзакции проводятся в рамках банковских лимитов и процедур комплаенса.

В настоящий момент требуется дополнительная компания в Сингапуре, которая:

• уже зарегистрирована (не «нулевка»),
• имеет историю деятельности,
• обладает действующим корпоративным счетом в Barclays,
• может использоваться как принимающая сторона для международных банковских переводов.

Просим сообщить:

1. Есть ли у вас возможность предоставить такую компанию/структуру.
2. Параметры доступных компаний (возраст, профиль деятельности, обороты, наличие substance).
3. Статус и характеристики банковского счета в Barclays (юрисдикция счета, рабочие лимиты, требования комплаенса).
4. Порядок проведения сделки по передаче/вводу новых бенефициаров.
5. Сроки и ориентировочную стоимость.