Легализация денежных средств

[LuVuitton]

Доброго утра, Руторовцы!
В предложку прилетела очень интересная тема: "Легализация денежных средств".
И я решил написать ее статьей.
Предложить свою тему можно здесь: /predlozhka-lekcij-bezopasnosti-v-seti.77419/

Оглавление:
1. Теория и обналичивание
2. Легализация до 2,4 млн в год.
3. Легализация от 2,4 млн в год.

1. Начнем с теории:

Ст. 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Крупный размер отмывания - 1,5 млн - до 2 лет лишения свободы
Особо крупный размер - 6 млн - до 7 лет лишения свободы.

Каким образом можно влипнуть на эту статью?
Все банально просто - это дроповские карты и выводы на них свыше 500к рублей, без предварительного "прогрева" карт.

Что такое прогрев карт и как правильно использовать дроповские карты?
Самое главное не заводить на новую карту в первые разы большие суммы и сразу же их обналичивать.
Нужно вести бурную деятельность обычного обывателя: расплачиваться в магазинах, азс и кафе, оставлять некую сумму на остаток.

Сколько по времени банкомат хранит записи с камер?
Обычно до 60 дней, но практика показывает что и 20 дней много где не бывает

Каким образом начинаются разработки от оперативников?
Этот процесс достаточно сложный и трудоемкий, но достаточно всего лишь одной крупной операции для попадания "на карандаш".
Далее определяется личность преступника, схема отмывания и его круг общения.
Выдается постановление на прослушку и просмотр движения денежных средств , имущества.
Огромная проблема в том, что у многих нет никакого оффициального дохода

Какие средства не подлажат налогооблажению?
Те которые подарили вам близкие - это единственная мысль, что сказать если вы оказались на допросе, допустим в ФНС.
Но лучше сразу нанимать себе юриста, дабы не усогубить положение.

2. Самозанятость - до 2,4 млн в год или 200к в месяц.
Процент на профессианальных доход всего 4%.

Как зарегестрировать самозанятость?
На мой взгляд проще всего оформиться в приложении сбербанк онлайн.
Заходим в приложение, создаем новый счет и карту, спускаемся вниз приложения
Сервисы - свое дело - и там выбираем карту. Теперь все деньги приходящие на эту карту будут автоматически облагаться налогом
и списываться.

Какой сделать бизнес или как имитировать профессиональную деятельность?
Самое простое, что приходит на ум - это инвестирование вашего дохода.
Например майнинг криптовалют - что вообще не требует вашего усилия и времени. Распишу на примере устройства Asic s19 pro
Ценник этого устройства 2000$
Для нашей доходности нужно 7 устройств = 14000$ = 1069740 рублей.
Это без учета обслуживания и электроэнергии, а жрет этот "зверек" почти 3,5кВ в час.
Ставить такое оборудование нужно там, где электричество самое дешовое - это Иркутская область - примерно 1 рубль за 1кВ в час,
в таком случае придется отнимать почти 600р от дохода в сутки.

А если без вложений?
Это не самый лучший вариант, можно конечно имитировать деятельность - что вы компьютерный мастер / массажист или прочее,
но при пробиве это все легко узнать. В таком случае лучше вообще отказаться от использования банковских карт - те которые оформлены на себя.
А наличку и вовсе забирать кладом.

3. ИП - от 2,4 млн в год.

Как зарегестировать ип?
Сделать это можно онлайн через приложение тинькофф - самый простой вариант.

Процент на налог 6% +-

Здесь потребуется открыть уже серьезный бизнес, например кафе и легализовывать уже свои суммы,
путем подачи отчетности в налоговую.
С первых месяцев не стоит это делать, так как бизнесу нужно дать раскачаться.
А спустя год - легализовывать 300-500к в месяц не составит труда.
Вся деятельность зависит только от вашей фантазии
Если хотите больше суммы - откройте дополнительный точно такой же бизнес.

Выводы.
Ничего сложного в легализации нет, подойдите к изучению вопроса нового бизнеса с головой.
Занимайтесь тем - в чем разбираетесь и что знаете, очень много информации есть на ютубе.

На моей памяти был человек, который забирал наличкку только кладами, а эти суммы просто вкладывал
под проценты в банк. Когда сумма перевалила за несколько млн рублей, было принято решение о покупке недвижимости
и обналичивание. На что банк отказал в этом и запросил документы потверждающие доход. Ситуацию удалось решить за
приличный процент.
Не допускайте ошибок, успехов!

 

[oaknosam]

Подскажите, зачем существуют сервисы по отмыву, обналу и т.д., если можно отмыть грязные битки по методу - "Биткоин --> Монеро --> Монеро"? В момент когда монеты попадают на второй монеро кош, они уже чистые, отследить эту транзакцию невозможно

Для удобства может?

 

[andreysem]

Спасибо за информацию. Попробую со сбером сделать.

 

[Apoliu]

Подскажите, зачем существуют сервисы по отмыву, обналу и т.д., если можно отмыть грязные битки по методу - "Биткоин --> Монеро --> Монеро"? В момент когда монеты попадают на второй монеро кош, они уже чистые, отследить эту транзакцию невозможно

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.

 

[JOLLY RANCHER]

Заинтересовало, еще раз перечитываю

 

[woutywit]

Посмотреть вложение 788384


Доброго утра, Руторовцы!
В предложку прилетела очень интересная тема: "Легализация денежных средств".
И я решил написать ее статьей.
Предложить свою тему можно здесь: /predlozhka-lekcij-bezopasnosti-v-seti.77419/

Оглавление:
1. Теория и обналичивание
2. Легализация до 2,4 млн в год.
3. Легализация от 2,4 млн в год.

1. Начнем с теории:

Ст. 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Крупный размер отмывания - 1,5 млн - до 2 лет лишения свободы
Особо крупный размер - 6 млн - до 7 лет лишения свободы.

Каким образом можно влипнуть на эту статью?
Все банально просто - это дроповские карты и выводы на них свыше 500к рублей, без предварительного "прогрева" карт.

Что такое прогрев карт и как правильно использовать дроповские карты?
Самое главное не заводить на новую карту в первые разы большие суммы и сразу же их обналичивать.
Нужно вести бурную деятельность обычного обывателя: расплачиваться в магазинах, азс и кафе, оставлять некую сумму на остаток.

Сколько по времени банкомат хранит записи с камер?
Обычно до 60 дней, но практика показывает что и 20 дней много где не бывает

Каким образом начинаются разработки от оперативников?
Этот процесс достаточно сложный и трудоемкий, но достаточно всего лишь одной крупной операции для попадания "на карандаш".
Далее определяется личность преступника, схема отмывания и его круг общения.
Выдается постановление на прослушку и просмотр движения денежных средств , имущества.
Огромная проблема в том, что у многих нет никакого оффициального дохода

Какие средства не подлажат налогооблажению?
Те которые подарили вам близкие - это единственная мысль, что сказать если вы оказались на допросе, допустим в ФНС.
Но лучше сразу нанимать себе юриста, дабы не усогубить положение.

2. Самозанятость - до 2,4 млн в год или 200к в месяц.
Процент на профессианальных доход всего 4%.

Как зарегестрировать самозанятость?
На мой взгляд проще всего оформиться в приложении сбербанк онлайн.
Заходим в приложение, создаем новый счет и карту, спускаемся вниз приложения
Сервисы - свое дело - и там выбираем карту. Теперь все деньги приходящие на эту карту будут автоматически облагаться налогом
и списываться.

Какой сделать бизнес или как имитировать профессиональную деятельность?
Самое простое, что приходит на ум - это инвестирование вашего дохода.
Например майнинг криптовалют - что вообще не требует вашего усилия и времени. Распишу на примере устройства Asic s19 pro
Ценник этого устройства 2000$
Для нашей доходности нужно 7 устройств = 14000$ = 1069740 рублей.
Это без учета обслуживания и электроэнергии, а жрет этот "зверек" почти 3,5кВ в час.
Ставить такое оборудование нужно там, где электричество самое дешовое - это Иркутская область - примерно 1 рубль за 1кВ в час,
в таком случае придется отнимать почти 600р от дохода в сутки.

А если без вложений?
Это не самый лучший вариант, можно конечно имитировать деятельность - что вы компьютерный мастер / массажист или прочее,
но при пробиве это все легко узнать. В таком случае лучше вообще отказаться от использования банковских карт - те которые оформлены на себя.
А наличку и вовсе забирать кладом.

3. ИП - от 2,4 млн в год.

Как зарегестировать ип?
Сделать это можно онлайн через приложение тинькофф - самый простой вариант.

Процент на налог 6% +-

Здесь потребуется открыть уже серьезный бизнес, например кафе и легализовывать уже свои суммы,
путем подачи отчетности в налоговую.
С первых месяцев не стоит это делать, так как бизнесу нужно дать раскачаться.
А спустя год - легализовывать 300-500к в месяц не составит труда.
Вся деятельность зависит только от вашей фантазии
Если хотите больше суммы - откройте дополнительный точно такой же бизнес.

Выводы.
Ничего сложного в легализации нет, подойдите к изучению вопроса нового бизнеса с головой.
Занимайтесь тем - в чем разбираетесь и что знаете, очень много информации есть на ютубе.

На моей памяти был человек, который забирал наличкку только кладами, а эти суммы просто вкладывал
под проценты в банк. Когда сумма перевалила за несколько млн рублей, было принято решение о покупке недвижимости
и обналичивание. На что банк отказал в этом и запросил документы потверждающие доход. Ситуацию удалось решить за
приличный процент.
Не допускайте ошибок, успехов!

Если следовать инструкции и аккуратно делать - все будет хорошо. Правда автор поверхностно тему разобрал

 

[sinbadmorehod12]

Подскажите прокатит такая тема для банка. Сделаем поддельный паспорт другой страны (чтобы у налоговой нашей страны не появились вопросы откуда деньги) идём к нотариусу состовляем договор о дарении наличности в крупном размере допустим 15 млн рублей, потом могу я прийти в банк положить их ткнув этой бумагой откуда взялись эти средства, ведь налогов с дарения платить не нужно

 

[Suffer]

Посмотреть вложение 788384


Доброго утра, Руторовцы!
В предложку прилетела очень интересная тема: "Легализация денежных средств".
И я решил написать ее статьей.
Предложить свою тему можно здесь: /predlozhka-lekcij-bezopasnosti-v-seti.77419/

Оглавление:
1. Теория и обналичивание
2. Легализация до 2,4 млн в год.
3. Легализация от 2,4 млн в год.

1. Начнем с теории:

Ст. 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Крупный размер отмывания - 1,5 млн - до 2 лет лишения свободы
Особо крупный размер - 6 млн - до 7 лет лишения свободы.

Каким образом можно влипнуть на эту статью?
Все банально просто - это дроповские карты и выводы на них свыше 500к рублей, без предварительного "прогрева" карт.

Что такое прогрев карт и как правильно использовать дроповские карты?
Самое главное не заводить на новую карту в первые разы большие суммы и сразу же их обналичивать.
Нужно вести бурную деятельность обычного обывателя: расплачиваться в магазинах, азс и кафе, оставлять некую сумму на остаток.

Сколько по времени банкомат хранит записи с камер?
Обычно до 60 дней, но практика показывает что и 20 дней много где не бывает

Каким образом начинаются разработки от оперативников?
Этот процесс достаточно сложный и трудоемкий, но достаточно всего лишь одной крупной операции для попадания "на карандаш".
Далее определяется личность преступника, схема отмывания и его круг общения.
Выдается постановление на прослушку и просмотр движения денежных средств , имущества.
Огромная проблема в том, что у многих нет никакого оффициального дохода

Какие средства не подлажат налогооблажению?
Те которые подарили вам близкие - это единственная мысль, что сказать если вы оказались на допросе, допустим в ФНС.
Но лучше сразу нанимать себе юриста, дабы не усогубить положение.

2. Самозанятость - до 2,4 млн в год или 200к в месяц.
Процент на профессианальных доход всего 4%.

Как зарегестрировать самозанятость?
На мой взгляд проще всего оформиться в приложении сбербанк онлайн.
Заходим в приложение, создаем новый счет и карту, спускаемся вниз приложения
Сервисы - свое дело - и там выбираем карту. Теперь все деньги приходящие на эту карту будут автоматически облагаться налогом
и списываться.

Какой сделать бизнес или как имитировать профессиональную деятельность?
Самое простое, что приходит на ум - это инвестирование вашего дохода.
Например майнинг криптовалют - что вообще не требует вашего усилия и времени. Распишу на примере устройства Asic s19 pro
Ценник этого устройства 2000$
Для нашей доходности нужно 7 устройств = 14000$ = 1069740 рублей.
Это без учета обслуживания и электроэнергии, а жрет этот "зверек" почти 3,5кВ в час.
Ставить такое оборудование нужно там, где электричество самое дешовое - это Иркутская область - примерно 1 рубль за 1кВ в час,
в таком случае придется отнимать почти 600р от дохода в сутки.

А если без вложений?
Это не самый лучший вариант, можно конечно имитировать деятельность - что вы компьютерный мастер / массажист или прочее,
но при пробиве это все легко узнать. В таком случае лучше вообще отказаться от использования банковских карт - те которые оформлены на себя.
А наличку и вовсе забирать кладом.

3. ИП - от 2,4 млн в год.

Как зарегестировать ип?
Сделать это можно онлайн через приложение тинькофф - самый простой вариант.

Процент на налог 6% +-

Здесь потребуется открыть уже серьезный бизнес, например кафе и легализовывать уже свои суммы,
путем подачи отчетности в налоговую.
С первых месяцев не стоит это делать, так как бизнесу нужно дать раскачаться.
А спустя год - легализовывать 300-500к в месяц не составит труда.
Вся деятельность зависит только от вашей фантазии
Если хотите больше суммы - откройте дополнительный точно такой же бизнес.

Выводы.
Ничего сложного в легализации нет, подойдите к изучению вопроса нового бизнеса с головой.
Занимайтесь тем - в чем разбираетесь и что знаете, очень много информации есть на ютубе.

На моей памяти был человек, который забирал наличкку только кладами, а эти суммы просто вкладывал
под проценты в банк. Когда сумма перевалила за несколько млн рублей, было принято решение о покупке недвижимости
и обналичивание. На что банк отказал в этом и запросил документы потверждающие доход. Ситуацию удалось решить за
приличный процент.
Не допускайте ошибок, успехов!

Полезная инфа, не знал, что надо прогревать карту

 

[Зелёный_Мир]

Подскажите прокатит такая тема для банка. Сделаем поддельный паспорт другой страны (чтобы у налоговой нашей страны не появились вопросы откуда деньги) идём к нотариусу состовляем договор о дарении наличности в крупном размере допустим 15 млн рублей, потом могу я прийти в банк положить их ткнув этой бумагой откуда взялись эти средства, ведь налогов с дарения платить не нужно

Может и прокатит, только ты не забывай, что из тени тоже могут придти и спросить, а кто это тебе там столько денег дарит)

 

[sintax]

я совсем недавно въебался в 115 фз, неприятно

Сообщение обновлено: 22 Мар 2024

Отличная статья, всё верно. И до 600 тыс в месяц, вы правда никому не нужны. А если безработный катается на Ламборгини, то такое себе "прекрытие". Были тут кадры с подобными историями и элитными эскортницами.

Легко кстати понять, кто отмывает деньги -- по бутикам во всяких ТЦ. Которые торгуют хламом по конским ценам, посетителей нет, но годами работают, платят налоги и сотрудникам. Откуда деньги?)

да, а еще парикмахерские, салоны красоты, в которые никто никогда не ходит) Заебись же когда не товар, а услуга, и сколько конкретно услуг ты оказал решаешь сам

 

[LuVuitton]

я совсем недавно въебался в 115 фз, неприятно

Сообщение обновлено: 22 Мар 2024

да, а еще парикмахерские, салоны красоты, в которые никто никогда не ходит) Заебись же когда не товар, а услуга, и сколько конкретно услуг ты оказал решаешь сам

сколько в месяц на карту приходило? сразу снятие было?

 

[Miniganja]

И сколько потерять можно на этом ? Сухой остаток будет меньше

Подскажите, зачем существуют сервисы по отмыву, обналу и т.д., если можно отмыть грязные битки по методу - "Биткоин --> Монеро --> Монеро"? В момент когда монеты попадают на второй монеро кош, они уже чистые, отследить эту транзакцию невозможно

 

[Dyusikovikov]

Несколько карт на разных людей и небольшие суммы должны спасти ситуацию. По самозанятости до 100 000 в мес, можно вообще не париться.

первый вариант палевный и трудозатратный

сто пудов?

по самозанятому 200тыр/мес или 2,4млн/год
если нужно суммы свыше 2,4млн/год, то есть вариант организовать ИП на упращенке с определенным видом деятельности с хорошей доходностью, но приедттся реально вести бизнес и вникнуть в него. Если тема интересует, то го в личку

 

[duranduran11]

легалайз это хорошо)

 

[Мефистофель666]

как бы то нибыло , легализовывать надо правильно!)

 

[Питер в парке]

как бы то нибыло , легализовывать надо правильно!)

Полностью поддерживаю!

 

[papasan1]

Круто! Очень полезная инфа.

 

[lsdpovar]

Верно подмечено!

Что такое прогрев карт и как правильно использовать дроповские карты?
Самое главное не заводить на новую карту в первые разы большие суммы и сразу же их обналичивать.
Нужно вести бурную деятельность обычного обывателя: расплачиваться в магазинах, азс и кафе, оставлять некую сумму на остаток.

 

[MOIKA]

Поверхностная статья, давайте разбираться почему.

сразу же их обналичивать.

Что является одним из red flag для банков, счет отлетит если не сразу, то вскоре.

Те которые подарили вам близкие - это единственная мысль, что сказать если вы оказались на допросе, допустим в ФНС.

В моём детстве была игра «горячая картошка»: пока идет счет «картошка» передается по кругу, если уронил или взять «картошку», когда счет закончен, ты выбываешь., но в последний момент всегда можно перекинуть следующему в кругу.
Тут та же самая проблема: ты отвечаешь, что деньги подарил родственник → запрос в банк о контрагенте (вот прикол, если это будет не однофамилец, а Амбудшмек Азилев?) и опрос родственника → контрагент не является родственником, родственник не может пояснить откуда у него такая внушительная сумма или вовсе отправляет ФНС обратно к вам → вопросы снова к вам.

2. Самозанятость - до 2,4 млн в год или 200к в месяц.

Нет запрета на 2.4 млн в месяц и даже день, на этом лимит для физ.лица на НПД правда закончится.

На мой взгляд проще всего оформиться в приложении сбербанк онлайн.

Неверный взгляд. Тут как в отношениях: хорошо, когда вас двое, если появился третий, то он лишний.

Как зарегестрировать самозанятость?

Для нашей доходности нужно 7 устройств = 14000$ = 1069740 рублей.

1 млн неизвестного происхождения денежных средств для официального приобретения оборудования с целью подтверждения дохода в 200 тыс в месяц. Откуда лям?
Лучше бизнес-план под кредитование составить, и выбрать иное направление.

Процент на налог 6% +-

В зависимости от выбранного объекта, если мы про УСН:
«доходы минус расходы» – 15%, может быть ниже.
«доходы» – 6%, может быть ниже.

серьезный бизнес,

например кафе

300-500к в месяц не составит труда.

Это физически невозможно.
Официальная прибыль кафе редко превышает 100.000 рублей.
Вся «схема» порушится о первую же выездную проверку со стороны ФНС.

А наличку и вовсе забирать кладом.

А потом в кассу – top.

На моей памяти был человек, который забирал наличкку только кладами, а эти суммы просто вкладывал
под проценты в банк. Когда сумма перевалила за несколько млн рублей, было принято решение о покупке недвижимости
и обналичивание. На что банк отказал в этом и запросил документы потверждающие доход. Ситуацию удалось решить за
приличный процент.

Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать.
С другой стороны – мезозойская эра была совсем недавно.

ну тут есть шансы засветится у банкомата
+ деньги уже не вывести

Это что такое надо делать со счетами, чтобы реально запретили вывод?
Лишить денежных средств могут только по решению суда, в некоторых ситуациях достаточно исполнительной подписи нотариуса или иных обстоятельств.
Блокировка операции по ФЗ-115 может сопровождаться отказом от обслуживания, прекращением договорных обязательств в одностороннем порядке: получить деньги вы сможете, использовать счет в банке – нет.

 

[Zlo_88]

Поверхностная статья, давайте разбираться почему.

Что является одним из red flag для банков, счет отлетит если не сразу, то вскоре.

В моём детстве была игра «горячая картошка»: пока идет счет «картошка» передается по кругу, если уронил или взять «картошку», когда счет закончен, ты выбываешь., но в последний момент всегда можно перекинуть следующему в кругу.
Тут та же самая проблема: ты отвечаешь, что деньги подарил родственник → запрос в банк о контрагенте (вот прикол, если это будет не однофамилец, а Амбудшмек Азилев?) и опрос родственника → контрагент не является родственником, родственник не может пояснить откуда у него такая внушительная сумма или вовсе отправляет ФНС обратно к вам → вопросы снова к вам.

Нет запрета на 2.4 млн в месяц и даже день, на этом лимит для физ.лица на НПД правда закончится.

Неверный взгляд. Тут как в отношениях: хорошо, когда вас двое, если появился третий, то он лишний.


1 млн неизвестного происхождения денежных средств для официального приобретения оборудования с целью подтверждения дохода в 200 тыс в месяц. Откуда лям?
Лучше бизнес-план под кредитование составить, и выбрать иное направление.

В зависимости от выбранного объекта, если мы про УСН:
«доходы минус расходы» – 15%, может быть ниже.
«доходы» – 6%, может быть ниже.



Это физически невозможно.
Официальная прибыль кафе редко превышает 100.000 рублей.
Вся «схема» порушится о первую же выездную проверку со стороны ФНС.

А потом в кассу – top.

Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать.
С другой стороны – мезозойская эра была совсем недавно.

Это что такое надо делать со счетами, чтобы реально запретили вывод?
Лишить денежных средств могут только по решению суда, в некоторых ситуациях достаточно исполнительной подписи нотариуса или иных обстоятельств.
Блокировка операции по ФЗ-115 может сопровождаться отказом от обслуживания, прекращением договорных обязательств в одностороннем порядке: получить деньги вы сможете, использовать счет в банке – нет.

По красоте раскидал

 

[Pepe_Kladmen]

Интересно через какой бизнес будет проще пропускать финансы