Если я переведу деньги на Украину своей подруге могут впаять госизмену? Как перевести анонимно?

[Не_Рембо]

Если я переведу деньги из РФ на Украину своей подруге могут впаять госизмену?
Могут ли спалить если отправить деньги обменом USDT на украинскую USD карту в каком-нибудь польском обменнике?

Слышал что сажали тех кто в крипте переводил. Как на них выходят?

 

[Юридическая Служба]

Если я переведу деньги из РФ на Украину своей подруге могут впаять госизмену?

Здравствуйте. Да. Дополнительно, может быть, спонсирование терроризма.

Могут ли спалить если отправить деньги обменом USDT на украинскую USD карту в каком-нибудь польском обменнике?

Да.

Слышал что сажали тех кто в крипте переводил. Как на них выходят?

Привлекали, насколько мне известно, тех, кто на опубликованные в соответствующих каналах, сообществах или группах кошельки переводил. Банально открывали транзакцию, смотрели откуда (с какого кластера) пришли деньги, направляли запрос российским и представленным в РФ обменникам и биржам, те выдавали данные отправителей. И у BTC, и у USDT открытый блокчейн, движение транзакций может отследить любой.

Очень не советую совершать данный перевод.

 

[PsiChe]

Только через третьих лиц, находящихся где-то за границей такие переводы можно делать. Делаю через Мексику. Сразу скажу, никакой политики в этих переводах нет, просто у меня литпортал, где публикуются авторы и получают отчисления за продажи. И жить эти авторы могу в любой точке мира, я даже могу не знать, где именно. И всё равно на всякий случай перевожу через партнёра в Мексике. Наверняка и более серьёзные переводы делаются так же.

 

[SAYONARA support]

Да уж. Лучше не рисковать...

 

[_Bitcoin_]

Через обменник перевод сделай
Или криптой переведи

 

[Accept]

Обменник в помощь, там похуй куда

Если я переведу деньги из РФ на Украину своей подруге могут впаять госизмену?
Могут ли спалить если отправить деньги обменом USDT на украинскую USD карту в каком-нибудь польском обменнике?

Слышал что сажали тех кто в крипте переводил. Как на них выходят?

 

[Не_Рембо]

Обменник в помощь, там похуй куда

Выше ответ от юридической службы, что не поможет, т.к. смотрят кластеры

Сообщение обновлено: 21 Окт 2025

Через обменник перевод сделай
Или криптой переведи

Выше же ответили, что не вариант. Все равно контролят. Или я неправильно понял?

Сообщение обновлено: 21 Окт 2025

Только через третьих лиц, находящихся где-то за границей такие переводы можно делать. Делаю через Мексику. Сразу скажу, никакой политики в этих переводах нет, просто у меня литпортал, где публикуются авторы и получают отчисления за продажи. И жить эти авторы могу в любой точке мира, я даже могу не знать, где именно. И всё равно на всякий случай перевожу через партнёра в Мексике. Наверняка и более серьёзные переводы делаются так же.

Разве не отследят постоянный трафик средств через Мексиканца?

 

[PsiChe]

Выше ответ от юридической службы, что не поможет, т.к. смотрят кластеры

Сообщение обновлено: 21 Окт 2025

Выше же ответили, что не вариант. Все равно контролят. Или я неправильно понял?

Сообщение обновлено: 21 Окт 2025

Разве не отследят постоянный трафик средств через Мексиканца?

Так он не крипту туда переводит, это во-первых. А во-вторых, кто ж российским властям даст доступ к счетам гражданина другого государства. Мало ли куда он переводы делает, их это не касается.

 

[Haraciri]

Немного похожий вопрос, дико извиняюсь за оффтоп.
На днях приятель с РФ писал, что на одном популярном мп для оплаты клада - выдаются реквизиты Банка Таджикистана что меня очень удивило, ведь неужели на РФ маркетплейсах перестали завозить российские карты и выдавать какие то заграничные.
Задался вопрос по типу «Безопасно ли вообще так деньги переводить со своей карты?»
Интересно послушать мнение экспертов

 

[malarik]

Только через третьих лиц, находящихся где-то за границей такие переводы можно делать. Делаю через Мексику. Сразу скажу, никакой политики в этих переводах нет, просто у меня литпортал, где публикуются авторы и получают отчисления за продажи. И жить эти авторы могу в любой точке мира, я даже могу не знать, где именно. И всё равно на всякий случай перевожу через партнёра в Мексике. Наверняка и более серьёзные переводы делаются так же.

вы как кот учённый =) на дубе том,возможно мы встречаличь в вашем восприятие цветов )

 

[Юридическая Служба]

Задался вопрос по типу «Безопасно ли вообще так деньги переводить со своей карты?»
Интересно послушать мнение экспертов

1) безопасно для кого? Если для покупателя, то, кроме случаев в п. 2) и п. 2.1), да;
2) шанс того, что с того же счета, куда вы перевели, финансировали условный ИГИЛ, мал, но он существует;
2.1) для банков такой перевод как красная тряпка, образно выражаясь, блоки, отказы и ограничения возможны;
3) под совсем "чернуху" вроде наркотиков и скама уже месяца четыре, насколько мне известно, активно используют переводы в банки СНГ. Под трейдинг и казино стараются российские счета использовать, иногда встречается даже оплата по QR товара на ИП.

 

[Haraciri]

1) безопасно для кого? Если для покупателя, то, кроме случаев в п. 2) и п. 2.1), да;
2) шанс того, что с того же счета, куда вы перевели, финансировали условный ИГИЛ, мал, но он существует;
2.1) для банков такой перевод как красная тряпка, образно выражаясь, блоки, отказы и ограничения возможны;
3) под совсем "чернуху" вроде наркотиков и скама уже месяца четыре, насколько мне известно, активно используют переводы в банки СНГ. Под трейдинг и казино стараются российские счета использовать, иногда встречается даже оплата по QR товара на ИП.

Благодарю за развернутый ответ!
Сразу видно, профессионал своего дела