- Сообщения
- 4.422
- Реакции
- 4.911
Таиландские платформы по указке SEC заблокировали больше 10 000 кошельков, которые шли по цепочкам отмыва через мул-аккаунты. Ввели Speed Bump: любой перевод от 50 000 бат (примерно $1583) встаёт на 24 часа. За сутки надо пройти видеоверификацию и докинуть документов — только тогда деньги разморозят.
Схема понятная: преступники разносят грязный кэш по десяткам счетов, потом консолидируют на одном кошельке, загоняют на биржу, конвертируют в крипту и уводят за кордон. Speed Bump режет скорость. Видно только кошелёк и транзу, кто реально за ним, не поймешь. В ответ дроповоды просто гонят новых людей на открытие свежих счетов вместо сгоревших.
С прошлого года там ещё Travel Rule вкатили, биржи теперь обязаны передавать данные отправителя и получателя при переводах. За 2025 год SEC с банками и полицией заморозили 47 692 счета. Работы много, но жить мешают.
