- Сообщения
- 4.422
- Реакции
- 4.911
Один из основателей криптовалютного обменника Bitzlato, Анатолий Легкодымов, признал себя виновным в управлении финансовым сервисом, который незаконно проводил платежи, связанные с криптовымогателями, торговлей наркотиками и другими преступлениями.
Легкодымов согласился ликвидировать Bitzlato и отказаться от претензий на арестованные активы в $23 млн. Bitzlato попала под санкции правительства США в январе, когда Минфин и Минюст США обвинили ее в отмывании средств на сумму около $700 млн, в том числе в интересах площадки для торговли наркотиками Hydra. Анатолий был арестован 18 января в Майами по обвинению в отмывании денег.
Французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии, Бельгии и других европейских странах конфисковали серверы Bitzlato и арестовали четырех ее сотрудников. В ходе обысков были изъяты €18 млн в криптовалюте, автомобили и электроника. Еще €50 млн было заморожено более чем на 100 счетах на других биржах.
1 марта платформа представила инструкцию по выводу заблокированных пользовательских средств. Все монеты были помечены как высокорисковые. По заявлениям администраторов сервиса, им удалось вернуть клиентам до 60% активов.
